Előfizetői tartalom

Annyira rettegnek a bankok a bírságoktól, hogy egyes országoknak inkább hátat fordítanak

Portfolio
Az egyik amerikai felügyeleti szervezet arra figyelmeztette az ország bankjait, hogy szerintük nem kellene folyamatosan leépíteniük a külföldi kapcsolataikat csak azért, mert aggódnak a pénzmosási szabályok akarva-akaratlanul való megsértése miatt - írja a Reuters.

Az Office of the Comptroller of the Currency (OCC) számos csatornán keresztül figyelmeztette az Egyesült Államok bankjait arra, hogy ha hátat fordítanak a külföldi ügyfeleiknek, ezzel jelentős károkat tudnak okozni. Bizonyos esetben szerintük így egyes ügyfeleket "teljesen levághatnak a felügyelt pénzügyi rendszerről". A pénzintézetek amiatt aggódnak, hogy fennakadnak a bankfelügyelet...

Kedves Olvasónk!

A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött. Lapunk kiemelt tartalmaihoz való hozzáférés díja egy évre 29 845 forint. Választhatsz havi csomagot is, melynek költsége 2 490 forint. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés