Előfizetői tartalom

Nem csak a Deutsche Bank mosta az orosz oligarchák pénzét

Portfolio
Nem a Deutsche Bank volt az egyetlen olyan nemzetközi pénzintézet, amely úgynevezett "tükörügyeletekkel" mozgatta ki befolyásos üzletemberek pénzét Oroszországból a Bank of Russia szerint. Más érintetteket viszont nem akart eddig megnevezni az orosz felügyelet.

A Bloombergnek nyilatkozott az orosz jegybank; elmondásuk szerint 750 milliárd rubelnyi (13,5 milliárd dollár), a pénzmosási ügyhöz köthető tranzakciót találtak 2014 és 2016 között. A Deutsche Bank belső vizsgálata "csak" 10 milliárd dollárnyi tükörtranzakciót talált, 2011 és 2015 között. Bár a Deutsche Bank végezte el a tranzakciók legnagyobb részét, a jegybank szerint...

Kedves Olvasónk!

A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött. Lapunk kiemelt tartalmaihoz való hozzáférés díja egy évre 29 845 forint. Választhatsz havi csomagot is, melynek költsége 2 490 forint. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés