A gyanús utalásokat és pénzmozgásokat elsősorban bankok, takarékszövetkezetek és egyéb befektetési és pénzügyi szolgáltatók jelentették a NAV-nak. A beszámoló szerint volt olyan bank, amely egymaga 2500 alkalommal jelentett gyanús esetet. A NAV pénzmosás elleni egysége közel 500 ügyet az adóhatóság pénzügyi nyomozóinak továbbított, akik a költségvetési csalásokat...
Kedves Olvasónk!
A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött. Lapunk kiemelt tartalmaihoz való hozzáférés díja egy évre 29 845 forint. Választhatsz havi csomagot is, melynek költsége 2 490 forint. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
