A kedden aláírt elnöki rendelet újragondolásra utasítja a szabályozó hatóságokat az ügyfélismereti (KYC) előírásokkal kapcsolatban. Ezek a szabályok a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzését szolgálják. Az új előírások szerint a bevándorlási státusz kifejezetten a kockázatértékelés részévé válna, és ez alapján mérnék fel a bankok, hogy egy adott...
Kedves Olvasónk!
A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.
Az előfizetés a következőket tartalmazza:
- Portfolio.hu teljes cikkarchívum
- Kötéslisták: BÉT elmúlt 2 év napon belüli kötéslistái
