Nyomozás indult a Wise-nál pénzmosás miatt

A brüsszeli ügyészség közlése szerint a

tavaly indított, és már a lezárásához közeledő nyomozás pénzmosás gyanúján alapul.

Az esetek feltételezett csaláshoz, korrupcióhoz és kábítószer-kereskedelemhez köthetők. A hatóság azt vizsgálja, hogy a Wise Europe szolgáltatásait használhatták-e nemzetközi bűnszervezetek pénzmosásra, és jelenleg a vádirat véglegesítésén dolgoznak.

A Wise a múlt hónapban helyezte át elsődleges tőzsdei jegyzését a Nasdaqra. A cég a Bureau of Investigative Journalism korábbi tudósítására reagálva közölte, hogy mindenben együttműködik a brüsszeli ügyészséggel. Ugyanakkor hozzátették, hogy a vizsgálat konkrét megállapításait eddig nem osztották meg velük.

A vállalat nyilatkozatában elismerte, hogy

egyre kifinomultabb rosszhiszemű szereplők próbálják kihasználni a platformot.

Egyúttal hangsúlyozták, hogy a változó fenyegetésekkel szemben folyamatosan fejlesztik a technológiai alapú védelmi rendszereiket.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio