Címke: bűnszervezet

Lekapcsolták a bűnszervezetet, amely kamu befektetésekkel szerzett százmilliókat

2019.06.08 07:40
Különösen nagy kárt okozó csalás, bűnszervezetben való részvétel, pénzmosás és más bűncselekmények gyanúja miatt folytat eljárást a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) egy nemzetközi bűnszervezet... 

Milliárdos csalás miatt áll bíróság elé az őrző-védő maffia

2019.05.27 10:19
Mintegy kétmilliárd forintos költségvetési csalás ügyében vádat emelt a Fővárosi Főügyészség egy bűnszervezet ellen, akik az őrző-védő szektorban építettek ki fiktív számlázáson alapuló bűnszervezeteket... 

Gigantikus magyar autóversenyzős bűnszervezet ellen emeltek ma vádat

2019.05.23 12:28
Vádat emelt ma a Baranya Megyei Főügyészség 69 ember ellen, akik autóversenyzői tevékenységük finanszírozására bűnszervezetet hoztak létre, és ezzel mintegy 11 milliárd forintos kárt okoztak. A vádhatóság... 

Lecsapott a TEK a bűnbandára, Ferrari állt az udvaron

2019.05.17 09:31
Újabb nagy fogást jelentettek be a nyomozóhatóságok. A nyomozás adatai szerint két szolnoki férfi céghálózatot működtetett, hogy főként internetes csalásokból származó pénzösszeget legalizáljanak, illetve... 

Milliárdos költségvetési csalás ügyében emeltek vádat egy bűnszervezet ellen

2019.05.13 10:45
Különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás miatt emeltek vádat 23 emberrel, köztük egy bűnszervezet 14 tagjával szemben, akik az áfa megfizetése nélkül kávé, cukor, csokoládé és energiaital... 

Nem mindennapi takaróhuzattal alszik egy bűnszervezet vezetője

2019.04.29 13:05
Őrző-védő cégpiramist buktatott le a NAV - jelentette be az adóhatóság képekkel alátámasztva a Facebook-oldalán. A felgöngyölített, őrzésvédelemmel foglalkozó céghálózat trükközött az áfával és mintegy... 

Hatalmas családi bűnszervezetre csapott le a NAV - Látványos videón az akció

2019.04.18 09:42
Több hónapos előkészítő munkát követően csaptak le a NAV pénzügyi nyomozói a milliárdos költségvetési csalással gyanúsított bűnszervezetre. A bűnbanda családi vállalkozásként űzte tevékenységét, tettükért... 

Maffiázással vádol két korábbi államfőt a brazil ügyészség

2017.09.06 07:03
Bűnszervezet létrehozása miatt vádindítványt tett a brazil főügyész Luiz Inácio Lula da Silva és Dilma Rousseff volt államfők, illetve a Munkáspárt további hat tagja ellen - közölte kedden a Globo News... 

Másfél milliárdos csalással kapcsolták le az őrző-védő bűnbandát

2017.03.31 09:49
A gyanú szerint másfélmilliárd forinttal károsították meg a költségvetést annak a vagyonőri és munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó cégeknek az irányítói, segítői, akikre a napokban csaptak le a pénzügyi... 

Cégpiramissal csalt el milliárdos adót a győri házaspár

2016.06.15 09:30
Üzletszerűen és bűnszervezet tagjaiként elkövetett költségvetési csalás miatt előzetes letartóztatásba került nyolc ember, akik egymilliárd forint kárt okoztak azzal, hogy sem adót, sem járulékokat nem... 

Letartóztattak egy 10 fős bandát, akik Bitcoinnal mosták a pénzt

2016.01.21 09:03
Tíz embert tartóztattak le a holland hatóságok, mivel a vád szerint 20 millió eurónyi drogok eladásából származó pénzt mostak tisztára többek között a Bitcoin segítségével - írja a Reuters. A 20-as... 

A magyar lottónyeremény százszorosát rejtegette öt nyugdíjas

2015.07.08 21:36
Több mint 1,6 milliárd eurónyi vagyont foglaltak le olasz hatóságok öt, ugyanazon családhoz tartozó szicíliai nyugdíjastól - jelentette a maffiaellenes olasz hatóság, a DIA. Ez nagyjából a százszorosa... 

Újabb nagy áfacsalást leplezett le a NAV

2015.04.20 11:44
Felszámoltak a közelmúltban a pénzügyőrök egy cukorral kereskedő bűnszervezet, amely 1,2 milliárd forintnyi áfát csalt el - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) hétfőn az MTI-vel. A NAV 60 helyszínen... 
Friss hírek
20 hír 30 hír 40 hír



Prémium