2026. szeptember 30. 11:51 | MTI
Nagyszabású rendőrségi razziákat tartottak szerda reggel szerte Németországban, illetve más európai országokban egy pénzmosással foglalkozó nemzetközi hálózat és a Hells Angels motorosklub tagjainál.
2026. szeptember 29. 18:44 | Portfolio
Magyarország hamarosan csatlakozik az Európai Ügyészséghez (EPPO), a belépés előkészítéseként pedig már megkezdődtek az egyeztetések a szükséges jogszabály-harmonizációról, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) jövőbeli szerepéről a szervezet nyomozásaiban. A részletekről Kármán András pénzügyminiszter számolt be Facebook-bejegyzésében, miután az Igazságügyi Minisztériumban fogadta Laura Codruța Kövesit, az Európai Ügyészség európai főügyészét.
2026. szeptember 29. 12:23 | Portfolio
A svájci pénzügyi felügyelet (FINMA) lezárta a Julius Baer elleni eljárását, és részben vagy egészben feloldotta a zürichi székhelyű privátbankra kirótt korlátozó intézkedéseket. A hírre a pénzintézet részvényárfolyama 8,8 százalékos emelkedéssel történelmi csúcsra ugrott.
2026. szeptember 29. 11:04 | Portfolio
A Transparency International Magyarország legújabb vizsgálata rávilágított arra, hogy a szigorodó szabályozás és az uniós nyomás ellenére a hazai magántőkealapok tényleges tulajdonosi köre továbbra is átláthatatlan. Az adóhatóság által vezetett nyilvántartásból a vizsgált alapok jelentős része hiányzik, a feltöltött adatok pedig gyakran pontatlanok, ellentmondásosak, vagy elavult jogszabályokra hivatkoznak. A rendszerből jelenleg hiányzik az érdemi ellenőrzés, ami megnehezíti a jelentős állami forrásokkal is gazdálkodó szervezetek hátterének feltárását – közölte a Transparency International Magyarország.
2026. szeptember 28. 10:20 | Portfolio
A magyar jegybanki alapítványok vagyonát érintő nagyszabású nyomozás ellenére Matolcsy Ádám dubaji cégén keresztül fokozatosan a saját nevére veszi azt a sokmilliárdos hazai és külföldi portfóliót, amelyet korábban barátja, Száraz István birtokolt. Az idén nyáron felgyorsult folyamat során többek között sörfőzde, fővárosi luxusétterem, Balaton-felvidéki kastély, egy görögországi luxusvilla, valamint jelentős magántőkealapok is a közvetlen irányítása alá kerültek - tudósított a 444.hu.
2026. szeptember 26. 19:08 | MTI
Megfigyelésre alkalmas elektronikai eszközöket foglalt le a montenegrói rendőrség két Tel-Avivba tartó orosz állampolgár poggyászából a tivati repülőtéren, az általuk használt ingatlanokban pedig három nappal később mintegy egymillió eurót és informatikai eszközöket találtak - jelentette szombaton a podgoricai Vijesti napilap.
2026. szeptember 25. 07:52 | Portfolio
Kambodzsa bizonyítékokat gyűjt az országban működő, kiterjedt online csalási hálózatok feltételezett irányítói ellen – közölte az illetékes miniszter, miközben a kormányt egyre több kritika éri amiatt, hogy az eljárások eddig nem érték el a valódi felelősöket.
2026. szeptember 22. 07:58 | Portfolio
A Financial Times egy, az A7 nevű fintech-cégből kiszivárgott hatalmas dokumentumgyűjtemény alapján leplezett le egy Kreml által támogatott, nagyszabású pénzmosó hálózatot. A rendszer a nyugati szankciók ellenére 6,9 milliárd dollárt futtatott át a nemzetközi bankrendszeren, többek között a Standard Chartered, a Citigroup és más nemzetközi nagybankok számláin keresztül. Egy magyarországi - meg nem nevezett - cég kulcsfontosságú csatornaként szolgált az Európai Unióba irányuló átutalásokhoz - számolt be a Financial Times.
2026. szeptember 18. 09:52 | Portfolio
A bíróság nem jogerősen elrendelte Jellinek Dániel milliárdos üzletember, valamint Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatójának letartóztatását a Volánbusz-ügyhöz kapcsolódó vesztegetési és korrupciós bűncselekmények gyanúja miatt. A kényszerintézkedést a szökés, az elrejtőzés, valamint a bizonyítás megnehezítésének veszélyével indokolták, Jellinek esetében pedig a bűnismétlés kockázatát is megállapították - írta meg a 24.hu.
2026. szeptember 17. 22:04 | Portfolio, MTI
A Budai Központi Kerületi Bíróság szabadlábra helyezte a Volánbusz-korrupciós ügy harmadik gyanúsítottját, miután elutasította az ügyészség letartóztatási indítványát – írja az MTI. Jellinek Dánielt, az Indotek Group vezérigazgatóját és Szivek Norbertet, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezetőjét ugyanakkor egy hónapra letartóztatták, bár a végzések nem jogerősek. Az ügy a Volán-társaságokhoz kapcsolódó, mintegy tíz évvel ezelőtti ügyletekre vezethető vissza.
2026. szeptember 15. 09:00 | Portfolio
Hónapokkal a nagy tavaszi és kora nyári sportesemények után továbbra sem kapták meg a pénzüket a szervezésben részt vevő alvállalkozók, miután az állam júniusban bontotta fel a keretszerződést a Balásy Gyula érdekeltségébe tartozó Lounge Event Kft.-vel. Bár a kormány korábban ígéretet tett a helyzet rendezésére, a cégcsoport ellen indult hatósági eljárások és az állammal fennálló elszámolási viták miatt többmilliárd forintos lánctartozás alakult ki a hazai rendezvénypiacon - írta meg a Telex.
2026. szeptember 11. 08:57 | Portfolio
A Nemzeti Nyomozó Iroda nyolc embert gyanúsított meg egy nagyszabású korrupciós és pénzmosási ügyben, amelyben a Volán-társaságokat mintegy 10 milliárd forintos vagyoni hátrány érhette. A gyanúsítottak között a rendelkezésre álló információk alapján ott lehet Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő korábbi vezérigazgatója is, valamint Jellinek Dániel üzletember neve is felmerült. A nyomozás során több, 2016 és 2020 közötti milliárdos ügyletet vizsgálnak, köztük buszbérleti, karbantartási és ingatlanos konstrukciókat, amelyekben a pénzeket cégeken és látszólagos kölcsönügyleteken keresztül mozgathatták, majd ingatlanokba és luxusautókba fektethették. Az ügyben Seszták Miklós volt fejlesztési miniszter feltételezett szerepe is szóba került, hivatalos gyanúsítását azonban a hatóságok nem erősítették meg.
2026. szeptember 10. 18:08 | MTI
Nyolc embert gyanúsít a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) a túlárazott buszbeszerzésekkel kapcsolatban, köztük a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. egykori vezérigazgatóját - közölte a rendőrség a honlapján.
2026. szeptember 08. 08:31 | Portfolio
Lemondott Ruszlan Kravcsenko ukrán legfőbb ügyész, miután a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) nyomozást indított egy olyan bűnszervezet ügyében, amely az ukrán legfőbb ügyészség vezetőinek védelmét élvezve működtetett csaló call centereket - írja a Kyiv Independent.
2026. szeptember 03. 15:33 | Rédei Judit
Több mint hét évvel azután, hogy New York-ban lefoglaltak egy arany szarkofágot, amely illegálisan került a Metropolitan Museum of Art (Met) gyűjteményébe, a napokban Hamburgban elítéltek két embert az ügyben, amely a Louvre renoméját is alaposan megtépázó botránysorozatnak is a része. Meglepő fordulatként nem az állt most a bírák elé, aki hajdan irányítója volt a világ legnagyobb múzeumait illegális értékekkel ellátó műtárgycsempész-hálózatnak, hanem a gyerekei kerültek a törvényszék elé.
2026. augusztus 25. 13:49 | MTI, Portfolio
Letartóztatta az örmény ügyészség Robert Kocsarjan volt örmény elnököt, akit a hivatali ideje alatt elkövetett korrupciós törvénysértésekkel vádolnak – közölték kedden az örmény hatóságok.
"Az üzenetet hangosan és világosan elküldtük oda, ahová el kellett jutnia."
Háromszorozzák az elfogórakétagyártást.
A G7 már rábólintott.
Megjelent a tervezet és a hatásvizsgálati dokumentum.
Mi lesz most?
Rég látott pusztítás a magyar tőzsdén.
Óvatosabb a hangulat.
