Előfizetői tartalom

Kiderült, hogy egy EU-s ország lényegében pénzmosodaként üzemel

Portfolio
Kiderült, hogy Lettországban nemcsak egy, hanem összesen hat bank segített Észak-Koreának pénzt mosni, az Egyesült Államok azért szállt rá csak az ABLV-re, mert az ország pénzügyi felügyelete nem bírságolta meg a pénzintézetet, míg a maradék ötöt szimbolikus bírsággal sújtotta. Mivel rendszerszintű problémáról van szó, a "volt-szovjet Svájc" most nekiáll, hogy felszámolja tetemes offshore bankszektorát - írja a Financial Times.

A balti állam felügyeleti szervei 2016-ban 36 ezer - 1,6 millió eurós bírsággal büntették meg az öt bankot, az amerikai nagykövet már akkor is tiltakozott, mivel szerinte túl enyhe, lényegében kirakatszankciókkal büntették a pénzintézeteket. Mivel az ABLV-t nem büntették meg, mondván, hogy korábban már kapott (rekordösszegű, 3,2 millió eurós) bírságot és az Észak-Koreával...

Kedves Olvasónk!

A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött. Lapunk kiemelt tartalmaihoz való hozzáférés díja egy évre 29 845 forint. Választhatsz havi csomagot is, melynek költsége 2 490 forint. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés