Előfizetői tartalom

Lebuktattak egy 800 milliárd forintos árnyékbankot

Portfolio
3 milliárd dollárnyi (vagyis kb. 800 milliárd forintnyi) pénz folyt át azon a kuangtungi árnyékbankon, amit a kínai hatóságok a héten lebuktattak és bezártak, több mint 10 000 ember csempészte a pénzét külföldre a törvénytelen bankon keresztül.

Az illegális pénzintézetet körülbelül hét ember üzemeltette, mintegy 148 számlán keresztül csempészték ki a pénzt külföldre. 200 ember lopott dokumentumait használták fel, hogy a számlákat megnyissák. A rendszert egy "Mr. Zsong" buktatta le véletlenül, aki miután öt évig nem nyúlt a számlájához, 121 tranzakciót indított 2016-ben, összesen mintegy 15 millió dollárt...

Kedves Olvasónk!

A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött. Lapunk kiemelt tartalmaihoz való hozzáférés díja egy évre 29 845 forint. Választhatsz havi csomagot is, melynek költsége 2 490 forint. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés