Részletesebbé válik a kaszinók, kártyatermek, online kaszinók és távszerencsejáték-szervezők pénzmosási kockázatkezelése – derül ki az augusztus 17-én megjelent Magyar Közlönyből. Az új szabály szerint magas kockázatúnak kell minősíteni azt az ügyfelet, aki egy ügylet során legalább négymillió forint értékű készpénzt vagy virtuális fizetőeszközt használ....
Kedves Olvasónk!
A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.
Az előfizetés a következőket tartalmazza:
- Portfolio.hu teljes cikkarchívum
- Kötéslisták: BÉT elmúlt 2 év napon belüli kötéslistái
