Az Európai Bizottság pénzmosás elleni ügyben eljárást indít Magyarországgal szemben

Az Európai Bizottság úgy döntött, hogy kötelezettségszegési eljárást indít, és felszólító levelet küld Magyarországnak az 5. pénzmosás elleni irányelv (5thAML) helytelen átültetése miatt.

A brüsszeli indoklás szerint bár Magyarország bejelentette az irányelv teljes körű átültetését, a Bizottság azt elégtelennek tartja, mert a szolgáltatók nyilvántartásba vételére, engedélyezésére vagy szabályozására vonatkozó kötelezettséggel kapcsolatos: a magyar jog szerint nem létezik a virtuális valuták és a fiat valuták közötti pénzváltási szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók nyilvántartásba vételére vagy engedélyezésére vonatkozó kötelezettség.

A pénzmosás elleni szabályok fontos szerepet játszanak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben. Az egyik tagállamban előforduló jogalkotási hiányosságok az EU egészére hatással vannak

- írják a tájékoztató levelükben.

Másrészt a Bizottság szerint fontos, hogy az EU által Oroszország ukrajnai invázióját követően bevezetett szankciók betartatása érdekében elengedhetetlen a büntetőlistára vett cégek haszonhúzóinak azonosítása. Ezért az uniós szabályokat hatékonyan kell végrehajtani és felügyelni a bűnözés elleni küzdelem, az uniós pénzügyi rendszer védelme és az uniós szankciók végrehajtásának biztosítása érdekében.

Amennyiben Magyarország két hónapon belül nem ad kielégítő választ, a Bizottság dönthet úgy, hogy folytatja a jogsértési eljárást, és indokolással ellátott véleményt küld

- írják a közleményben.

Címlapkép forrása: Getty Images.