A Zala Vármegyei Főügyészség tájékoztatása szerint a középkorú férfi és nő 2013 óta működtette hévízi vállalkozását, amely főként tőzsdei ügynöki tevékenységgel és utazásszervezéssel foglalkozott. Kezdetben a Magyar Nemzeti Bank engedélyével, a Somogy Takarékszövetkezet kiemelt közvetítőjeként jogszerűen végeztek valutaváltást.
A pénzintézet azonban az észlelt elszámolási hiányosságok miatt 2016-ban felbontotta a céggel kötött szerződést, így a vállalkozás elveszítette jogosultságát a szolgáltatás nyújtására. A tulajdonosok ennek ellenére nem hagytak fel a tevékenységgel, és üzletükben tovább folytatták a pénzváltást. A vádirat szerint 2019 júniusa és 2022 novembere között több mint 4100 ügylet keretében, összesen 285 millió forintot meghaladó forgalmat bonyolítottak le.
A jogsértésre a jegybank hivatalból indított piacfelügyeleti eljárása derített fényt.
A 2022 novemberében tartott helyszíni ellenőrzés során próbavásárlással igazolták az engedély nélküli pénzváltást, amiért az MNB 28 millió forintos bírságot szabott ki a vállalkozásra. Az ügyészség most jogosulatlan pénzügyi tevékenység bűntette miatt emelt vádat a cégvezetőkkel szemben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Rezsicsökkentés nullás hitellel − Ezen nincs nagyon mit gondolkodni
Kihagyhatatlan lehetőség a vállalatok és a lakosság számára.
Gazdasági vihar közeleg: egyre súlyosabb árat fizet Európa és Magyarország a most készülő energiaválságért
Újjáéledhet a 2022-es krízis szelleme.
Bejelentette Irán elnöke: három feltétele van Teheránnak – Ha ezek teljesülnek, azonnal vége a háborúnak
Itt vannak Irán követelései.
Brüsszel tömegével repatriálja az embereket a Közel-Keletről
Magyarország egyelőre saját kapacitásaira hagyatkozik a mentésnél.
Megkongatták a vészharangot: minden idők legnagyobb olajválságával nézünk szembe
Pletser Tamás írása.
Felpörög az AI-háború - A techóriások az Anthropic mögé álltak
Amerikai kormány kontra mesterséges intelligencia.
A zöldátállás geopolitikája
Az energetikai fordulat során a fosszilis tüzelőanyagok szerepét a kritikus nyersanyagok és a tiszta technológiák feletti ellenőrzés veszi át, ami a korábbi kooperációt új típusú nagyhatalm
Miért építene Elon Musk adatközpontokat az űrbe? Az AI-korszak és az energia mint szűk keresztmetszet
Az AI-lázat sokan a chipekkel azonosítják, de a valódi szűk keresztmetszet sokszor az áram, a hálózati csatlakozás, a hűtés és a megfelelő helyszín. Az adatközpont-építési hullám ezért
Melyik bankba érdemes utaltatni a nyugdíjat? Kiszámoltuk!
Január végéig te is kézhez kaptad bankodtól az éves díjkimutatásodat, amelyből feketén-fehéren kiderül, hány tízezer forintot fizettél ki teljesen feleslegesen a bankszámládra az előző
Mit tehet, akin elévült tartozást akarnak behajtani?
Fizetési felszólítást kapott egy követeléskezelőtől? Netán végrehajtással fenyegetik?Az utóbbi években tömegesen hajtanak be követeléskezelők jogi úton a törvény alapján nem behajtha
Belső ellenőrzés kiszervezése
A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel
Olajár: recessziót hozhat a hirtelen drágulás?
Az iráni háború nyomán az olaj ára ismét meredeken emelkedett, ami újra előtérbe helyezte az energiaárak makrogazdasági hatásának kérdését. A közgazdasági szakirodalomban az olajársokkok
Le lehet-e csökkenteni az építkezések karbonlábnyomát?
Ahhoz, hogy a globális felmelegedést 2 Celsius-fok alatt tartsuk, a városi építőipar kibocsátását két-négy évtizeden belül a jelenlegi szint 10%-a alá kell csökkenteni.
Tényleg vakon követjük a tömeget?
Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Rezsicsökkentés nullás hitellel − Ezen nincs nagyon mit gondolkodni
Kihagyhatatlan lehetőség a vállalatok és a lakosság számára.
Épp megszűnt, amikor sokkot kapott: jön a háborús infláció?
Régen érkezett ilyen alacsony adat.
Esik az OTP, gyengül a forint: hova és meddig?
Kisebb meglepetések az OTP-nél.
