Jön a Masterplast közgyűlése

A közgyűlés helyszíne: 8143 Sárszentmihály, Árpád u. 1/A.

A közgyűlés napirendje:

1. A társaság 2023. évi beszámolójának elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése, az Auditbizottság véleménye és a könyvvizsgáló nyilatkozata alapján, döntés az adózott eredmény felhasználásáról
2. A társaság 2023. évi konszolidált beszámolójának elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése, az auditbizottság véleménye és a könyvvizsgáló nyilatkozata alapján
3. A társaság 2023. évi felelős társaságirányítási Jelentésének elfogadása az Igazgatótanács előterjesztése alapján
4. Véleménynyilvánító szavazás a társaság 2023. üzleti évre vonatkozó Javadalmazási jelentéséről
5. Döntés az igazgatótanács tagjai 2023. évben végzett munkájának értékeléséről, valamint az igazgatótanácsi tagok részére felmentvény adásáról
6. Döntés a menedzsment tagjai és a munkavállalók munkavállalói résztulajdonosi programon keresztül történő részvényjuttatási ösztönzési rendszere irányelveinek meghatározásáról
7. Véleménynyilvánító szavazás a társaság 2019. évi LXVII. törvény szerinti, módosított javadalmazási politikájáról
8. Az igazgatótanács tájékoztatása a társaság 2023. évi saját részvény vásárlásairól, valamint az igazgatótanács felhatalmazása saját részvények további vásárlására, illetve megszerzésére
9. Az alapszabály X. (az audit bizottság) fejezete 10.2. pontjának módosítása
10. Döntés igazgatótanácsi tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
11. Döntés auditbizottsági tagok megválasztásáról, díjazásuk megállapításáról
12. Döntés könyvvizsgáló megválasztásáról, díjazása megállapításáról
13. Az Alapszabály VIII. (Az igazgatótanács) fejezete 8.4. pontjának, X. (Az audit bizottság) fejezete 10.3. pontjának, XI. (Az állandó könyvvizsgáló) 11.3. pontjának a 10-12. napirendi pontok keretében hozott határozatoknak megfelelő módosítása, az egységes szerkezetű alapszabály elfogadása
14. Egyebek

• Címkék:
• tőzsde,
• közgyűlés,
• részvény,
• BÉT,
• masterplast