Meghirdette közgyűlését az MBH Bank
A BÉT honlapján megjelent tájékoztatás szerint
- a közgyűlés helye: MBH Bank Nyrt. Székház, Bálterem (Budapest, V. ker. Váci utca 38.)
- a közgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenés.
A közgyűlés napirendje
- Az Igazgatóság jelentése a 2023. évi üzleti tevékenységről; a Társaság 2023. évre vonatkozó Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint készült pénzügyi kimutatásai: egyedi pénzügyi kimutatások és egyedi vezetőségi jelentés, konszolidált pénzügyi kimutatások és konszolidált vezetőségi jelentés; az Audit Bizottság és Felügyelőbizottság jelentése; Könyvvizsgálói jelentés; az eredmény felhasználást, az osztalékfizetést, továbbá a 2023-as tárgyévi teljesítményjavadalmazást érintő döntések meghozatala.
- Az Igazgatóság jelentésének elfogadása a Társaság 2024. évre vonatkozó üzletpolitikájáról
- A 2019. évi LXVII. törvény (Hrsztv.) szerint előírt véleménynyilvánító szavazás az e törvény szerinti Javadalmazási Politikáról
- A 2023. évi Felelős Társaságirányítási Jelentés elfogadása
- Felmentvény megadása a Társaság, valamint a jogelőd Takarékbank Zrt. Igazgatósága és a Felügyelőbizottsága tagjai részére
- A Társaság állandó könyvvizsgálójának megválasztása és a 2024. évre vonatkozó díjazásának megállapítása, a könyvvizsgálatért felelős személy kijelölésének jóváhagyása, valamint a könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges feltételeinek meghatározása
- Igazgatósági, felügyelőbizottsági és audit bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása
- Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére
- A Társaság Alapszabályának módosítása
- Igazgatósági tag megválasztása
- Audit bizottsági tag megválasztása
A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 2024. április 22. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – a részvénykönyv lezárásának időpontjában, azaz 2024. április 25-én 18:00 órakor – a részvénykönyv tartalmazza. A részvényes a közgyűlési jogait személyesen vagy képviselő/részvényesi meghatalmazott útján is gyakorolhatja. A közgyűlés zavartalan lebonyolítása érdekében a társaság kérte a részvényeseket, hogy részvételi szándékukat lehetőség szerint legkésőbb 2024. április 18-án 12:00 óráig jelezzék a társaság felé az investorrelations@mbhbank.hu e-mail címen vagy írásban.