Meghirdette közgyűlését a CIG Pannónia
A BÉT honlapján közzétett meghívó szerint a közgyűlésre a Courtyard by Marriott Budapest City Centerben kerül sor (1088 Budapest, József körút 5., 1. emelet, Jászai Mari terem) személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján.
A tervezett közgyűlés napirendi pontjai:
- Döntés a Társaság 2023. évre vonatkozó, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Standardok (IFRS) alapján elkészített éves beszámolójának elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, az Audit Bizottság és a Felügyelőbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján;
- Döntés a Társaság 2023. évre vonatkozó, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Standardok (IFRS) alapján elkészített konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, az Audit Bizottság és a Felügyelőbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján;
- Döntés a 2023. évi adózott eredmény felhasználásáról;
- Döntés a Társaság 2023. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentésének (FTJ) elfogadásáról
- Döntés az Igazgatóság munkájának értékeléséről, tagjai részére a felmentvény kiadásáról;
- Döntés az Igazgatóság független tagjai díjazásának megállapításáról; 7. Döntés a Felügyelőbizottság tagjai díjazásának megállapításáról;
- Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról;
- Döntés a könyvvizsgáló újraválasztásáról;
- Döntés a Felügyelőbizottság Ügyrendjének jóváhagyásáról;
- Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Jelentéséről;
- Tájékoztatás saját részvények megszerzésére irányuló közgyűlési felhatalmazásról, döntés saját részvény szerzésére irányuló felhatalmazásról.
A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. A határozatképtelenség miatt összehívott megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy a megismételt közgyűlés 2024. május 3. napján (csütörtök) 10:00 órai kezdettel a társaság székhelyén (1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 11, „B” épület), változatlan napirendi pontokkal, azonos regisztrálási feltételek mellett kerül megtartásra.