A Buzzfeeden jelent meg először az amerikai pénzügyi bűncselekményekkel foglalkozó hivatalnak, a Fincennek benyújtott 2000 dokumentumos jelentéscsomag, melyben nemzetközi bankok arról számolnak be, hogy milyen pénzmosás-gyanús eseteket észlelnek a rendszerükben 1999 és 2017 között. A jelentések elemzése még folyik, de több terhelő bizonyíték is előkerült, amely a pénzmosás-ellenőrzési...
Kedves Olvasónk!
A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.
- Portfolio.hu teljes cikkarchívum
- Kötéslisták: BÉT elmúlt 2 év napon belüli kötéslistái
