A New York-i székhelyű Fed novemberben kezdte meg az iraki kereskedelmi bankok nemzetközi dollártranzakcióinak szigorúbb ellenőrzését a pénzmosás Iránba és más, súlyos szankciókkal sújtott közel-keleti országokba irányuló illegális dollárutalások visszaszorítása érdekében.
2003 után sokat lazítottak az iraki bankok szabályozásán, és az egymást váltó gyenge kormányok mostanáig halogatták az iraki bankrendszer összhangba hozását a globális pénzátutalási gyakorlatokkal.
Az eljárások életbe lépése óta az iraki napi dollárátutalások legalább 80%-át blokkolták, mert nem volt elegendő információ az utalások rendeltetési helyéről, vagy más hibák merültek fel.
Kedves Olvasónk!
Támogasd te is a minőségi gazdasági tartalomgyártást!
Ez az elemzés a Portfolio Signature cikkei közé tartozik. A cikk folytatódik, de csak egyedi előfizetéssel olvasható.
A Signature tartalmakhoz való hozzáférés díja havi előfizetéssel 2 490 forint. Az éves előfizetés díja az év végi akciónk keretében 19990 forint. Ezzel közvetlenül támogathatod a legmagasabb színvonalú gazdasági, üzleti újságírást.
Általános Szerződési Feltételek | Gyakran felmerülő kérdések