Fekete listára vette az EU az európai miniállamot

Az Európai Unió pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás szempontjából magas kockázatúnak ítélt országok listájára újabb államokat vett fel, köztük Monacót és Venezuelát. A döntéssel a fényűző életviteléről ismert hercegség olyan országok mellé került, mint Szíria vagy Mianmar.

Ezzel egy időben az EU levette a feketelistáról az Egyesült Arab Emírségeket (UAE) és Gibraltárt, noha ez utóbbi lépés több tagállami politikus körében elégedetlenséget váltott ki.

Az aktualizált jegyzéket több napos csúszással tették közzé, de az végül megegyezett a már korábban kiszivárgott tervezettel.

A lista politikailag érzékeny kérdés: az Európai Parlament tavaly egyszer már megakadályozta az Emírségek lekerülését, és több képviselő – különösen Luděk Niedermayer cseh néppárti EP-képviselő – nyomást gyakorolt az Európai Bizottságra, hogy Oroszországot is vegye fel a listára.

Erre azonban a Bizottság ismételten nem volt hajlandó, jóllehet a FATF (a pénzmosás elleni nemzetközi munkacsoport) döntéseihez általában igazodik.

A FATF tavaly sem vette fel Oroszországot a saját listájára, részben a BRICS-országok (amelynek Moszkva is tagja) ellenállása miatt.

Az Európai Bizottság hivatalos indoklása szerint Monaco ugyan komoly hiányosságokat mutat a pénzmosás elleni fellépés terén, de elkötelezte magát azok felszámolása mellett. Ennek ellenére a Global Magnitsky Justice Campaign szerint az elmúlt években több millió eurónyi illegális orosz pénz landolt Monacóban, a híres orosz pénzügyi visszaéléseket feltáró jogász, Szergej Magnyitszkij nyomozása nyomán. Mindezek ellenére hivatalos vizsgálatok nem indultak az ügyben, ami kérdéseket vet fel a hercegség jogállami működésével kapcsolatban.

A listáról lekerülő országok közül az Egyesült Arab Emírségek esete különösen konfliktusos: bár a Bizottság írásos garanciákat kapott az Öböl-országtól a bűnüldözési együttműködés javítására, valamint pozitív benyomásokat szerzett egy parlamenti küldöttség útja során, több képviselő – például a német zöldpárti Rasmus Andresen – szerint ez nem elegendő. A Politicónak Andresen arról beszélt, hogy úgy véli, egy szabadkereskedelmi egyezmény az Emírségekkel megkönnyíthetné az illegális pénzek visszaáramoltatását az európai pénzügyi rendszerbe.

A Gibraltárral kapcsolatos döntés szintén vitát váltott ki, főként a spanyol konzervatív EP-képviselők körében. A témáról várhatóan hivatalos bizottsági–parlamenti egyeztetések is lesznek Maria Luís Albuquerque pénzügyi szolgáltatásokért felelős biztos részvételével.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images