Bank

Pénzmosásra használhatják a focit, a letelepedési kötvényeket és a nem banki ATM-eket is

Portfolio
Felkerült az EU pénzmosási kockázati listájára a futball, a reptéri vámmentes zónák, a letelepedési kötvények és a nem banki készpénzfelvételi pontok is - írja a Financial Times.
47 szektort és terméket azonosított Brüsszel, amely szerintük sérülékeny és könnyen bűnözők prédájává válhat; a foci azután került fel a listára, miután Belgiumban tavaly a felügyelet vizsgálatot kezdeményezett a bíróknak és a játékosoknak fizetett kenőpénzek miatt.

Friss tagok a listán a reptéri vámmentes zónák, a letelepedési kötvények és a nem banki készpénzfelvételi pontok is.

A listát azután frissítették, hogy több pénzmosási botrány is kibukott az EU-ban, többek közt a Danske Bank és a lettországi ABLV is belekeveredett ilyen - több százmilliárd eurós - ügybe, de még az ING is nemrég 775 millió eurós bírságot kapott pénzmosási kihágások miatt.

Az EU szerint a pénzmosási kihágások miatt részben a felügyeleti arbitrázs okolható.
India merriage
napelem magyar zoldites
négy_napos_munkahét
izer norbert allamtitkar
címlapkép_zöld
kinai elnok
Népszerű
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
2020. február 27.
Építőipar 2020
2020. március 3.
Agrárium 2020
2020. március 5.
Biztosítás 2020
2020. március 10.
Investment, Wealth and Savings (IWS) 2020
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Eladó új építésű lakások

Válogass több ezer új lakóparki lakás közül Budán, Pesten, az agglomerációban, vagy vidéken.

Infostart.hu

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Statisztikai elemző

Statisztikai elemző

Szakmai asszisztens

Szakmai asszisztens

Privát banki tanácsadó

Privát banki tanácsadó
Egészségügy másképpen
Amerikai, nyugat-európai kórházi ellátás, havi 7875 Ft-tól
A tőzsdei könyv
Az alapoktól a trendkövető kereskedési stratégiákig kísér a könyv.
hsbc_shutter