Előfizetői tartalom

Amerikai bankok mosták Észak-Korea pénzét

Portfolio
Észak-Korea több éven keresztül mosta amerikai bankokon keresztül a pénzét kínai kirakatcégeket használva; a szankcionált ország vagyona New York legnevesebb bankjain keresztül is átfolyt – derül ki mindez a napokban kiszivárgott hatósági dokumentumokból.

A Buzzfeeden jelent meg először az amerikai pénzügyi bűncselekményekkel foglalkozó hivatalnak, a Fincennek benyújtott 2000 dokumentumos jelentéscsomag, melyben nemzetközi bankok arról számolnak be, hogy milyen pénzmosás-gyanús eseteket észlelnek a rendszerükben 1999 és 2017 között. A jelentések elemzése még folyik, de több terhelő bizonyíték is előkerült, amely a pénzmosás-ellenőrzési...

Kedves Olvasónk!

Az Ön által keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.

Cikkarchívum előfizetés

1 854 Ft / hónap

  • Portfolio.hu teljes cikkarchívum
  • Kötéslisták: BÉT elmúlt 2 év napon belüli kötéslistái