A Buzzfeeden jelent meg először az amerikai pénzügyi bűncselekményekkel foglalkozó hivatalnak, a Fincennek benyújtott 2000 dokumentumos jelentéscsomag, melyben nemzetközi bankok arról számolnak be, hogy milyen pénzmosás-gyanús eseteket észlelnek a rendszerükben 1999 és 2017 között. A jelentések elemzése még folyik, de több terhelő bizonyíték is előkerült, amely a pénzmosás-ellenőrzési...
Kedves Olvasónk!
A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött. Lapunk kiemelt tartalmaihoz való hozzáférés díja egy évre 29 845 forint. Választhatsz havi csomagot is, melynek költsége 2 490 forint. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
