Egy svájci privátbankár ellen többrendbeli lopás, pénzmosás és csalás miatt emeltek vádat, tovább azzal is vádolják, hogy az ügyfél pénzét arra használta fel, hogy illegálisan feltőkésítse a pénzügyi nehézségekkel küzdő privátbankot, amelynek dolgozott.
A svájci ügyészség szerint a bankár hét éven át, 2015-ig több mint 14 millió svájci frankot vett el egy ügyfelétől. A vádak szerint 2008 elején a privátbankár nagy összegű pénzt helyezett el a bankjában a saját nevében, miközben a pénz valójában az ügyfélé volt, aki el akarta titkolni a valódi tulajdonjogot, hogy elrejtse vagyonát a hatóságok elől.
A hatóságok szerint a bankár kihasználta az ügyfele által belé vetett bizalmat, és egyenesen ellopta a pénzt, valamint munkatársainak, családtagjainak és barátainak nagy összegű kölcsönöket adott belőle.
A csalásra azután derült fény, hogy a svájci pénzmosás elleni hatóságok kérdéseket tettek fel a bankár által a Dominikai Köztársaságban működő vállalkozásoknak teljesített nagy összegű átutalásokkal kapcsolatban.
A bankár állítólag rendszeresen hamisított bankszámlakivonatokat is, amelyeket átadott ügyfelének, aki - mivel ő is a bank és a pénzmosás elleni hatóságok megtévesztésére törekedett - nem ellenőrizte kétszer a számlája valós állapotát.
Az ügyészek azt is állítják, hogy a bankár legalább 1 millió svájci frankot próbált felhasználni ügyfele pénzéből, hogy megpróbálja a bankját talpon tartani. Egy alkalommal 500 ezer frankot fektetett be, hogy segítsen a bank feltőkésítésében, és további 500 ezer frankot próbált felhasználni az ügyfél pénzéből, még azután is, hogy értesítették arról, hogy büntetőeljárás folyik ellene.
Címlapkép forrása: Getty Images
