Elárulta a bitcoinguru, meddig mehet az árfolyam
Befektetés

Kiderült egy bitcointőzsdéről, hogy a román maffia pénzmosodája

Portfolio
Bűnösnek nyilvánítottak egy bolgár állampolgárt, aki közel 5 millió dollárnyi bitcoint mosott a román maffia megbízásából saját üzemeltetésű kriptotőzsdéjén keresztül – jelentette be az amerikai igazságügyi minisztérium.
A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.
A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

A román maffiózók csaló online aukciókból szerzett pénzt tüntettek el Rosszen Joszifov bolgár állampolgár segítségével, akit Amerikában pénzmosás és zsarolás vádjával találtak bűnösnek.

Az akciókat Craigslisten, eBayen és más online oldalakon hirdették meg, olyan nagy értékű árucikkeket értékesítettek, mint például nem létező autók. A vásárlókat olyan sztorikkal tévesztették meg például, hogy amerikai katonák adják el az autóikat, akiket külföldi bevetésre küldenek. Még egy call centert is felépítettek, amely nyugtatni próbálta az átvert vásárlókat.  

A bűnözők Joszifov tőzsdéjén, az RG Coinson keresztül 4,9 millió dollárnyi lopott pénzt tranzaktáltak 2015 szeptembere és 2018 decembere közt. Az amerikai bíróság szerint Joszifov tudta, hogy a pénz illegális tevékenységből származik.

Az ítélethirdetés 2021. januárjában várható.

Címlapkép: Shutterstock

Találd meg a neked való befektetési alapot!
orbán viktor parlament
Koronavírus
Az iráni külügyminisztert meghívták a Fehér Házba
A bankokat rettegésben tartó orosz hackerek valójában nem is oroszok
Egyre nagyobb bajban van Nagy-Britannia
nagorno karabakh
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
2020. november 10.
Miből lesz lakásunk, nyugdíjunk, luxusautónk?
2020. november 10.
Öngondoskodás 2020
2020. november 10.
Portfolio Private Health Forum 2020
2020. november 11.
Energy Investment Forum 2020
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Kiadó modern irodaházak

Az iroda ma már több, mint egy munkahely. Találják meg most cégük új otthonát.

Infostart.hu

Compliance szakértő

Compliance szakértő
Online kurzus
Akár 100 000 Ft-tal elkezdhető, hosszú távú megtakarítási módszer.
Online előadás
Legfontosabb aktualitások, elemzés, ötletelés.
trader23