A Magyar Nemzet szombati írása szerint, a K&H és az IEB bankokon kívül a PSZÁF vizsgálatot folytat az OTP-nél a Volksbanknál is, mert a pénzintézetek egyes ügyfeleinek forint - és devizaszámláin pénzmosásgyanús tranzakciókat hajtottak végre. A felügyelet megállapította, hogy az IEB-nél is pénzmosás gyanús tranzakciók történtek, amikor két szír állampolgárságú férfi...
Kedves Olvasónk!
A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.
Az előfizetés a következőket tartalmazza:
- Portfolio.hu teljes cikkarchívum
- Kötéslisták: BÉT elmúlt 2 év napon belüli kötéslistái
