A vitatott nagy összegű készpénzfelvételekkel és átutalásokkal kapcsolatban az Inter-Európa Bank Rt. többször egymás után tett bejelentést az ORFK Szervezett Bűnözés Elleni Igazgatóságára. Ezekre a bejelentésekre a válasz minden esetben az volt, hogy nincs bűncselekményre utaló jel. Ezeket a bejelentéseket a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló...
Kedves Olvasónk!
A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.
Az előfizetés a következőket tartalmazza:
- Portfolio.hu teljes cikkarchívum
- Kötéslisták: BÉT elmúlt 2 év napon belüli kötéslistái
