Pénzmosó segíthet a betliző bankokon

Portfolio

2009. október 29. 10:29

Újabb botrány borzolhatja a fedezeti alapszektort, hiszen most egy német cég vezetőjét gyanúsítják a befektetők megtévesztésével, illetve csalással. A K1 fedezeti alapokba fektetet be, a vezetőjét Helmut Kienert már többször elmarasztalta a pénzügyi felügyelet, jelenleg pedig úgy tűnik egy nemzetközi céghálózat segítségével kozmetikázta ki a társaság mérlegét. Az alapkezelő pénzügyi helyzete a hálózat segítségével a ténylegesnél jobbnak tűnt, a tőkeáttételhez hitelt szolgáltató bankoknak pedig nem is tűnt fel az ügyeskedés. A napokban viszont eljárást indítottak Amerikában két német állampolgár ellen pénzmosás gyanújával, az egyikük pedig kedvezményért cserébe a K1 titkos ügyeiről is dalolt.

Philadelphia-i ügyészek tegnap jelentették be, hogy eljárást indítottak két német-amerikai kettős állampolgárral szemben pénzmosás vádjában, a feltételezések szerint Stefan Seuss és Thomas Meyer még 2007-ben segédkezett egy titkosügynöknek 500,000 dollár eltüntetésében. A Bloomberg meg nem nevezett forrásra hivatkozva azt is közölte, hogy az egyikük vélhetően kedvezőbb...

Kedves Olvasónk!

A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.

Cikkarchívum előfizetés

Portfolio.hu teljes cikkarchívum
Kötéslisták: BÉT elmúlt 2 év napon belüli kötéslistái

Előfizetés

Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés