Előfizetői tartalom

Hatalmas pénzmosás nyomai a Wachoviánál

Portfolio
378 milliárd dollárnyi drogpénzt moshattak tisztára az azóta a Wells Fargo által felvásárolt Wachovia bankon keresztül. Az eset csak a jéghegy csúcsa: az ENSZ Kábítószer-ellenőrzési és Bűnmegelőzési Hivatala szerint sok pénzintézet csak a bűnözésből származó bevételek révén kerülhette el a csődöt Amerikában.

Az Egyesült Államok egyik legnagyobb bankja is érintett a mexikói drogkartellek pénzének tisztára mosásában, írja a Guardian. Egy 2006-ban Mexikóban lefoglalt drogszállító repülőgépben talált papírok alapján indult nyomozás a Wachovia ellen. A rendőrség a Mexikóból indított dollármilliók útját követve jutott el a bankhoz. Az átutalásokat a lap szerint szerint valutaváltó...

Kedves Olvasónk!

Az Ön által keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.

Cikkarchívum előfizetés

1 943 Ft / hónap

  • Portfolio.hu teljes cikkarchívum
  • Kötéslisták: BÉT elmúlt 2 év napon belüli kötéslistái