Az illegális pénzintézetet körülbelül hét ember üzemeltette, mintegy 148 számlán keresztül csempészték ki a pénzt külföldre. 200 ember lopott dokumentumait használták fel, hogy a számlákat megnyissák. A rendszert egy "Mr. Zsong" buktatta le véletlenül, aki miután öt évig nem nyúlt a számlájához, 121 tranzakciót indított 2016-ben, összesen mintegy 15 millió dollárt...
Kedves Olvasónk!
A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.
- Portfolio.hu teljes cikkarchívum
- Kötéslisták: BÉT elmúlt 2 év napon belüli kötéslistái
