Kiderült, hogy egy EU-s ország lényegében pénzmosodaként üzemel

Portfolio

2018. március 21. 09:08

Kiderült, hogy Lettországban nemcsak egy, hanem összesen hat bank segített Észak-Koreának pénzt mosni, az Egyesült Államok azért szállt rá csak az ABLV-re, mert az ország pénzügyi felügyelete nem bírságolta meg a pénzintézetet, míg a maradék ötöt szimbolikus bírsággal sújtotta. Mivel rendszerszintű problémáról van szó, a "volt-szovjet Svájc" most nekiáll, hogy felszámolja tetemes offshore bankszektorát - írja a Financial Times.

Financial IT 2026AI-boom, fintech innovációk, digitális transzformáció - Merre tart a bankszektor digitális fejlődése? Erről lesz szó május 28-án a Portfolio Financial IT konferenciáján! Regisztráció és részletek itt!Információ és jelentkezésA balti állam felügyeleti szervei 2016-ban 36 ezer - 1,6 millió eurós bírsággal büntették meg az öt bankot, az amerikai nagykövet...