Előfizetői tartalom

13 milliárd dollárnyi gyanús pénz folyt át az észt bankokon

Portfolio
Valószínűleg sokkal nagyobb összeget mostak tisztára az észt bankok, mint azt előzetesen sejteni lehetett: 2011 és 2016 között mintegy 13 milliárd dollárnyi gyanús pénzügyi tranzakciót teljesítettek a balti ország bankjai egy friss rendőrségi vizsgálat szerint - írja a Bloomberg.

A tranzakciók közt szerepeltek összesen mintegy 8,6 milliárd dollár értékben orosz részvények is, melyet többnyire brit kirakatcégek számláira mentettek át. Az észt rendőrség egyelőre nem talált elég bizonyítékot ahhoz, hogy büntetőeljárást indítson; nem tudták ugyanis bizonyítani, hogy az orosz részvények vagy tulajdonosaik illegális tevékenységekhez köthető személyek....

Kedves Olvasónk!

A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött. Lapunk kiemelt tartalmaihoz való hozzáférés díja egy évre 29 845 forint. Választhatsz havi csomagot is, melynek költsége 2 490 forint. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés