Trump és Oroszország közötti pénzmozgásokat rejteget a Deutsche Bank?
Bank

Trump és Oroszország közötti pénzmozgásokat rejteget a Deutsche Bank?

Portfolio
Hiába jelezték a Deutsche Bank alkalmazottjai 2016-2017-ben, hogy gyanús aktivitást mutatnak a banknál a Donald Trumphoz kötődő személyek és cégek, a vezetők nem továbbították jelzéseiket a szövetségi felügyeletnek - számolt be a New York Times.
A cikk szerint a legnagyobb német bank jogi megfelelésért (compliance) felelős dolgozói jelentéseket készítettek elő a gyanús tranzakciók pénzügyminisztériumi bejelentésére, azonban a különleges ügyfeleket védő bankon belüli mechanizmuson fennakadtak ezek a próbálkozások annak ellenére, hogy a dolgozók meg voltak győződve róla, hogy a gyanús tranzakciókat jelenteni kell az illetékes szervnél.

Elsősorban a határon átnyúló tranzakciók kelthették fel a compliance dolgozók figyelmét, többek között orosz magánszemélyek számára a Kushner Companies által végrehajtott átutalások kelthettek bennük gyanút a lap szerint, erről a legnagyobb német bank egyik korábbi alkalmazottja, Tammy McFadden nyilatkozott.

A Deutsche Bank később tagadta, hogy visszautasította volna a kötelező felügyeleti bejelentéseket, emellett a Trump Organization és a családhoz kötődő Kushner Companies is tiltakozott a sajtóbeszámoló ellen.

A Deutsche Bankot régóta körüllengi az amerikai elnök gyanús ügyleteiben való közreműködés gyanúja, a Donald Trumphoz kötődő cégeknek pedig hiteltartozása is van a legnagyobb német bank felé.

Trump és Oroszország közötti pénzmozgásokat rejteget a Deutsche Bank?
Egy magyar autót tankol meg a benzinkutas a Mol egyik szerbiai kútján a horgosi határátkelõtõl 1 kilométerre.
aldishutterstock
zsidayviktorkonfi1500170608-20170608
Frankfurt Stock Exchange
16 July 2019, Mecklenburg-Western Pomerania, Anklam: (Photo by Stefan Sauer/picture alliance via Getty Images)
Magyar Telekom
shutterstock_733621417
oktatás shutter
Népszerű
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
2019. szeptember 25.
Követeléskezelési trendek 2019
2019. október 1.
Öngondoskodás 2019
2019. október 16.
Budapest Economic Forum 2019
2019. október 17.
Portfolio-MAGE Ipar 4.0 konferencia 2019
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Ügyvédek

A legjobb ügyvédek egy helyen

Infostart.hu

Pénzügyi modellező

Pénzügyi modellező

Szerkesztő-újságíró

Szerkesztő-újságíró
Tőzsdetanfolyam
Légy tudatos a pénzügyeidben, vedd a saját kezedbe az irányítást.
Egészségügy másképpen
Amerikai, nyugat-európai kórházi ellátás, havi 7875 Ft-tól.
oktatás shutter