Előfizetői tartalom

Öt évig tartott, mire a legnagyobb német bank jelentette, hogy milliárdos pénzmosásról tud

Öt évig tartott, mire a Deutsche Bank jelentette a Danske Bank pénzmosási botrányához köthető, gyanús tranzakciókat, pedig már 2015-ben tudhattak arról, hogy a dán pénzintézeten gyanús ex-szovjet milliárdok folynak át, sőt, kisebb összegekhez köthetően még annak a gyanúja is felmerül, hogy a német bank szándékosan próbált elrejteni bizonyítékokat - írja a Reuters.  
Idén tiltották ki a Danske Bankot Észtországból, miután kiderült, hogy 200 milliárd eurónyi gyanús, pénzmosáshoz köthető tranzakciót kezelt a balti országban 2007 és 2015 közt. A dán pénzintézetnek a Deutsche Bank is segített egyes tranzakciókat lebonyolítani, de idén februárig nem jelentették, hogy bármi gyanús folyna a banknál, csak szép csendben megszakították velük...

Tisztelt felhasználónk!

Az Ön által keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.

Ha rendelkezik érvényes előfizetéssel, kérjük, lépjen be az alábbi űrlapon:

 

Cikkarchívum előfizetés

1 543 Ft / hónap

  • Portfolio.hu teljes cikkarchívum
  • Kötéslisták: BÉT elmúlt 2 év napon belüli kötéslistái