Halkbank
Bank

Milliárdos pénzmosási kihágásokkal vádolják az egyik legnagyobb török bankot

Portfolio
Azzal vádolja az Egyesült Államok Törökország egyik állami bankját, a Halkbankot, hogy egy több milliárd dolláros sémán keresztül segített iráni cégeknek kikerülni az amerikaiak által kiszabott szankciókat – írja az NBC News.

Az amerikaiak úgy vélik, hogy a Halkbank kirakatcégeken és legális pénzügyi rendszereken keresztül segített Iránnak abban, hogy hozzáférjen az amerikai pénzügyi rendszerhez és tisztára mossa az olaj és földgáz-értékesítésből szerzett bevételeit. A Halkbankon kívül megvádoltak több török kormányhivatalnokot is azzal, hogy több millió dolláros kenőpénzt fogadtak el cserébe azért, hogy támogatják a séma fennmaradását.

A sémán keresztül körülbelül 20 milliárd dollárnak megfelelő összeg folyt át az amerikai vád szerint, a tranzakciókat humanitárius ügyleteknek – gyógyszervásárlásnak, ételvásárlásnak – álcázták. Az eladott olajat a törökök vették meg, ami önmagában nem tiltott, viszont az értékesítésből befolyt bevételeket tilos visszajuttatni Iránnak, e tiltás megkerülésében segített a vád szerint a Halkbank.

A Halkbank részvényeinek shortolását sok másik bankéval együtt megtiltotta a török tőzsde. A Halkbank Törökország hatodik legnagyobb bankja eszközállomány alapján.

cimlap_olaj0916_2
Kiszivárgott: egy európai Apple-t vagy Google-t szeretne az EU
property awards 2019
The Gutenberg Bible is photographed in the Huntington Library in Pasadena, October 30, 2010.
frankfurtitozsde
Népszerű
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
2019. december 4.
Agrárszektor Konferencia 2019
2020. április 7.
Portfolio-MAGE Járműipar 2020
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Ügyvédek

A legjobb ügyvédek egy helyen

Infostart.hu
Online előadás
Tőzsdei hullámlovaglás kezdő kereskedőknek.
A tőzsdei tankönyv
Az alapoktól a trendkövető kereskedési stratégiákig kísér a könyv.
mkb fintechlab design summit