pénzmosás_getty
Bank

Központi pénzmosás elleni hivatalt állítana fel az EU

Portfolio
Az EU egy új, központi hatóságot állítana fel a pénzmosási ügyek felderítésére és megelőzésére, miután egy sor pénzmosási botrány rámutatott arra, hogy erősebb fellépés kell ahhoz, hogy megakadályozzák az európai bankokon keresztüli pénzmosást – írja a Financial Times.

Egy, még nem végeleges közlemény szerint az EU pénzügyminiszterei hamarosan hivatalosan is felkérik az Európai Bizottságot arra, hogy egy új és független testület létrehozásáról tegyen javaslatot. A hivatal dolga az lenne, hogy figyelemmel kísérje az európai bankok EU-szabályokkal való megfelelősségét, az ügyfélátvilágítások rendszerét és egyéb biztonsági lépéseket.

Az elmúlt két évben több olyan pénzmosási botrány is volt, amelyben európai bankok voltak az érintettek. Tavaly a lett ABLV banknál fedeztek fel intézményesített pénzmosást, ezek többsége Oroszországhoz kötődött, de ott volt még a 200 millió eurós gyanús pénzmozgás a Danske Bank észt leányánál, az ING compliance hiányosságai és a Deutsche Bank sorozatos botrányai is.

Egy központi pénzmosási elleni hivatal tehát jól jönne az EU-nak, sokan azonban attól tartanak, hogy egy új intézmény felállítása túl sok időbe telne, éppen ezért a franciák és a hollandok szerint nagyobb értelme lehetne és gyorsabb is lenne az Európai Bankhatóság hatáskörét felturbózni kicsit. Másik oldalról viszont az Európai Parlament nincs megelégedve a bankhatóság munkájával, szerintük ugyanis az intézménynek többet kellett volna tennie a kirobbant pénzmosási botrányok megelőzése érdekében.   

Címlapkép: EyesWideOpen/Getty Images

Roska Botond
Ader Janos 2050 Magyarorszag klimasemlegesseg GettyImages-810451352
Varga Judit magyar vetoGettyImages-1156220693
unios tagsag visszaforditas Emmanuel Macron GettyImages-1187821001
Motor app Continental
Népszerű
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
2019. november 20.
Office Stage - Út a hatékony irodához
2019. november 20.
Big Office Day Konferencia 2019
2019. november 20.
Big Office Consumption Based IT 2019
2019. november 21.
Property Investment Forum 2019
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Kiadó raktárak és logisztikai központok

A legmodernebb ipari és logisztikai központok kínálata egy helyen

Infostart.hu
Online előadás
Első lépések a tőzsdei megtakarítások felé.
A tőzsdei tankönyv
Az alapoktól a trendkövető kereskedési stratégiákig kísér a könyv.
deutsche bank_getty