Előfizetői tartalom

Egy eldugott román falu lakosai tömegével kezdtek el bankszámlát nyitni – Gyanús lett a jegybanknak

Portfolio
A román nemzeti bank szerint mintegy 16-17 bank keveredhetett pénzmosási ügybe az országban, vizsgálat indult, de azt már most látni lehet, hogy az ügyfél-átvilágítás korántsem volt kielégítő.
Nicolae Cinteza, a román jegybank felügyeleti bizottságának elnöke beszélt arról, hogy mintegy 16-17 pénzintézet keveredett furcsa tranzakciókba az elmúlt időszakban, közülük egynél felmerül a pénzmosás alapos gyanúja – írja a vg.hu. A jegybank a vizsgálat során azt már feltárta, hogy a tranzakciókat külföldön indították, de a román bankok is ludasok, ugyanis nem...

Kedves Olvasónk!

Az Ön által keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.

Cikkarchívum előfizetés

1 543 Ft / hónap

  • Portfolio.hu teljes cikkarchívum
  • Kötéslisták: BÉT elmúlt 2 év napon belüli kötéslistái