westpac
Bank

23 milliószor szegte meg a pénzmosási szabályokat egy bank, rekordbírságot kapott

Portfolio
1,3 milliárd ausztrál dolláros bírságot kapott a Westpac, az egyik legnagyobb ausztrál bank. A bírságot azért osztotta ki a társaságnak az Austrac, mert több mint 23 millió alkalommal megszegte az ország pénzmosási és terrorizmus-finanszírozási törvényeit – írja a CNN.
A Portfolio legtöbb tartalma ingyenesen hozzáférhető, ahogy ez a cikk is.
A médiapiaci helyzet azonban folyamatosan változik: ha támogatni szeretnéd a minőségi gazdasági újságírást, és szeretnél részese lenni a Portfolio közösségnek, akkor fizess elő a Portfolio Signature cikkeire. Tudj meg többet

„Szeretnék elnézést kérni a bank hibáiért. Elkötelezettek vagyunk, hogy megjavítsuk ezeket a problémákat és biztosítsuk, hogy nem történnek meg újra. Ez az elsődleges prioritás számomra” – nyilatkozta Peter King vezérigazgató.

Az 1,3 milliárd dolláros bírság a legnagyobb, melyet valaha egy vállalatra kiszabtak Ausztráliában. A korábbi csúcstartó szintén egy bank volt, a Commonwealth Bank of Australia 700 millió ausztrál dolláros büntetést kapott pénzmosásért.

A Westpac több millió gyanús, potenciálisan pénzmosáshoz köthető tranzakciót engedélyezett anélkül, hogy bármit jelzett volna a hatóságoknak. Az ügy miatt a korábbi vezérigazgató, Brian Hartzer lemondott és több száz pénzmosás-kiszűréssel foglalkozó szakértőt vett fel.

A Westpac eddig 900 millió dolláros bírságra számított, ennek megfelelően is tartalékoltak. A ténylegesen kiszabott, 1,3 milliárd dolláros büntetés ezt jelentősen meghaladja, mivel a hatóság a törvénysértést „komolynak és rendszerszintűnek” ítélte.

koronaviruscoronavirus
Szégyenpadra kerülhet Olaszország, példátlan büntetés lehet a vége
vihar brüsszelben
ausztria koronavírus maszk
Katari befektetők vásárolják fel a Kopaszi-gátat
trump
brexit brit autogyartas katasztrofa
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
Online kurzus
Akár 100 000 Ft-tal elkezdhető, hosszú távú megtakarítási módszer.
A tőzsdei könyv
Útmutató, amely piaci pánikok esetén is használható.
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Eladó új építésű lakások

Válogass több ezer új lakóparki lakás közül Budán, Pesten, az agglomerációban, vagy vidéken.

Infostart.hu
2020. november 10.
Miből lesz lakásunk, nyugdíjunk, luxusautónk?
2020. november 10.
Öngondoskodás 2020
2020. november 10.
Portfolio Private Health Forum 2020
2020. november 11.
Energy Investment Forum 2020
digitális bankolás tablet