danske bank
Bank

Minden idők egyik legnagyobb pénzmosási botránya: ejtették a vádakat a volt bankárok ellen

Portfolio
Hiába kavart óriási port 2018-2019-ben a legnagyobb dán bank rekordösszegű pénzmosási botránya, ejtette az ügyészség a vádakat a Danske Bank korábbi vezérigazgatójával és nyolc másik személlyel kapcsolatban.

A Reuters beszámolója szerint Thomas Borgennek és két másik korábbi felsővezetőnek nem kell felelnie a dán bank korábbi pénzmosási ügyéért. A hírről elsőként a Borsen dán napilap számolt be jogászokra hivatkozva.

A dán állami ügyészség kilenc korábbi vezető ellen emelt vádat 2019-ben a pénzmosással kapcsolatos jogszabályok megsértése miatt. 2007 és 2015 között mintegy 200 milliárd eurónyi (!) pénzmosás-gyanús összeg áramlott át a dán bank észt fióktelepén.

Az ügyészség januárban azt közölte, a kilencből hat vezető ellen nem állnak meg a vádak (a pontos névsort akkor nem közölték), e hét kedden pedig a másik három vezető is sorra került, velük szemben is ejtették a vádakat.

A Reuters magyarázata szerint ahhoz, hogy valakit magánszemélyként Dániában pénzmosásért elítéljenek, az illetőnek nagyfokú hanyagságot kell tanúsítania, ilyet azonban nem találtak az ügyészek, így a büntetőjogi vizsgálat most már csak a Danske Bankkal mint intézménnyel szemben folytatódik.

danske

Címlapkép: Cathrine Ertmann/Bloomberg via Getty Images

ujgurok
bullbear
kínai hadihajó
koronavírus járvány mintavétel teszt covid-19 magyar adat
Csanyi Sandor

Alapblog Tőkepiaci lufi van

Mivel ennek a jelenségnek nem igazán van egységes tankönyvi definíciója, ezért a szakértők között általában...

Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
Online előadás
Összefoglaljuk a befektetési termékeket
Könyv
Alapmű mindenkinek, akit érdekel a tőzsde világa.
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Kiadó raktárak és logisztikai központok

A legmodernebb ipari és logisztikai központok kínálata egy helyen

Infostart.hu

Lakossági kockázatkezelési szakértő

Lakossági kockázatkezelési szakértő
2021-06-01
HR Revolution 2021
2021-06-03
Financial and Corporate IT 2021
2021-06-08
FM & Hybrid Office 2021
2021-06-09
Hitelezés 2021
Csanyi Sandor