Az adatok a Kroll - vállalati nyomozásokkal és kockázatelemzéssel foglalkozó tanácsadó cég - évente megjelenő Global Enforcement Review 2021-ből származnak. A tanulmány szerint 2020-ban 45 esetben szabtak ki büntetést pénzintézetekre pénzmosás ellenes intézkedések nem megfelelő alkalmazásáért. Pont ugyanannyit, mint 2019-ben. Az idei év első felében pedig 17 büntetést...
Kedves Olvasónk!
A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött. Lapunk kiemelt tartalmaihoz való hozzáférés díja egy évre 29 845 forint. Választhatsz havi csomagot is, melynek költsége 2 490 forint. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
