Mit nevezünk pénzmosásnak?
A pénzmosási módszerek lényege, hogy elrejtsék az illegális tevékenységekből, például kábítószer-kereskedelemből és terrorizmusból származó pénz eredetét. A "piszkos" pénzt gyakran pénzügyi szolgáltató szervezeteken, például bankokon, biztosítótársaságokon, ingatlankereskedőkön és befektetési cégeken keresztül mozgatják.
A "piszkos" pénzt többszörös tranzakciók útján lehet tisztára mosni, és a hivatalos pénzügyi körforgás részévé tenni. A bűnözők a törvényes számlákról már szabadon felvehetik a tisztára mosott pénzt, hogy azzal tovább finanszírozzák az illegális tevékenységüket.
A pénzmosás három szakaszból áll: elhelyezés, rétegzés és az integráció. Az elhelyezés azt jelenti, hogy a pénzeszközöket egy törvényes rendszerbe helyezik át. A rétegzés a nyomok eltüntetését foglalja magában, célja, hogy elkerüljék az eredetre vonatkozó vizsgálatokat. Az integráció a pénz - ami így már a törvényesség látszatát kelti - hozzáférhetővé tételét jelenti. Néhány esetben a pénzek többször is végigmennek a három szakaszon.
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
