FONTOS Itt az EKB kamatdöntése: nem lacafacáztak, már a következő kamatdöntést is bejelentették ma
euró banjegy csipesz szárító getty stock
Bank

Nagyüzemű pénzmosás zajlik a világban, jókora bírságokat kaptak a bankok a nyakukba

Portfolio
Hiába lépnek fel egyre keményebben globális szinten a felügyeleti szervek a pénzmosás ellen, és hiába építenek ki egyre hatékonyabb pénzmosási elleni folyamatokat a bankok, 2022-ben 50%-kal emelkedtek a pénzmosás miatt kiszabott bírságok – számol be a hírről a Financial Times.

A pénzmosás és más pénzügyi bűncselekmények megelőzésének elmulasztásáért kiszabott globális bírságok tavaly több mint 50 százalékkal emelkedtek, ami azt mutatja, hogy továbbra is jelentős magatartási és rendszerhibák vannak a világ pénzügyi világában.

A Fenergo adatai szerint 2022-ben a bankokat és más pénzintézeteket közel 5 milliárd dollár bírsággal sújtották "pénzmosás elleni" jogsértések, szankciók megszegése és az "ismerd meg az ügyfeled" rendszerek hiányosságai miatt, amivel így a 2008-as pénzügyi válság óta összesen majdnem 55 milliárd dollárra emelkedett a bírságok összege.

Azzal, hogy 2021 után 2022-ben ismét emelkedett a bírságok összege, felvetődnek a kérdések a pénzügyi bűnözés elleni globális fellépés hatékonyságát illetően, holott a 2008-as válság után a felügyeleti szervek nagy összegű bírságok kiszabásával igyekeztek rávenni a bankokat, hogy többet tegyenek a pénzügyi rendszer védelme érdekében.

A Fenergo adatai szerint az Egyesült Államokban szabták ki a legmagasabb, 37 milliárd dollárnyi bírságot tavaly, ezt követi nagyjából 11 milliárd dollárral Európa, a Közel-Kelet és Afrika, és valamivel több mint 5,1 milliárd dollárt pedig az ázsiai és csendes-óceáni térségben szabtak ki.

A lap megjegyzi, hogy a BNP Paribas, a UBS, a Goldman Sachs, a JPMorgan Chase, a HSBC és a Standard Chartered vezeti a pénzmosás és az azzal kapcsolatos bírságok rangsorát a válság utáni korszakban.

Címlapkép: Getty Images

robbanás mező háború stock
vasút
tőzsde
raketa

Holdblog Időgépem, a hitel

"Még ha egy sátorban is kell élned hozzá, az adósságot kerüld el!" (Sara Quin) Meglepő idézet, pláne mivel nem...

Holdblog Bolygótüdők

Az ENSZ adatai szerint a Föld szárazföldi területeinek 31 százalékát borítják erdőségek. Levegő- és víztisztító...

2023. március 21.
Agrárium 2023
2023. március 8.
Biztosítás 2023
2023. március 30.
Építőipar 2023
2023. április 25.
Sustainable Tech 2023
Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Eladó új építésű lakások

Válogass több ezer új lakóparki lakás közül Budán, Pesten, az agglomerációban, vagy vidéken.

Infostart.hu
Díjmentes online előadás
Megmutatjuk hogyan tudsz kezdőként a forinttal kereskedni.
Díjmentes online előadás
Mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát?
Ez is érdekelhet
Európai Unió zaszlo