FONTOS Özönlenek a külföldiek Magyarországra, kiderült, honnan jönnek
 
Előfizetői tartalom

Pénzmosás gyanúja miatt vizsgálódnak egy európai nagybanknál

Portfolio
Súlyos pénzmosás gyanúja miatt nyomoznak francia ügyészek, amelynek középpontjában egy ciprusi brókercég, a TCR International Limited által lebonyolított tranzakciók állnak, amely a BNP Paribas letétkezelő egységével állt üzleti kapcsolatban.

Az előzetes vizsgálat a TCR International Limited által 2019 és 2021 között végrehajtott, euróban és dollárban egyaránt több százmilliós összegű átutalásokat nézi át. Az ügyészség közleményében megjegyezte, hogy ezek az átutalások potenciálisan kétes eredetűek és/vagy nem rendelkeznek egyértelmű gazdasági indokokkal. A BNP Paribasra azonban nem tettek konkrét utalást...

Kedves Olvasónk!

A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött. Lapunk kiemelt tartalmaihoz való hozzáférés díja egy évre 29 845 forint. Választhatsz havi csomagot is, melynek költsége 2 490 forint. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!

Signature előfizetés