A svájci főügyészség pénteken kiadott közleményében jelentette be, hogy
vádat emelt a Lombard Odier bank és annak egy korábbi alkalmazottja ellen a svájci szövetségi büntetőbíróságon.
A vád szerint a bank segédkezett egy bűnszervezet bevételeinek elrejtésében, amely szervezetet Gulnara Karimova, Üzbegisztán néhai autoriter elnökének lánya hozott létre.
Az ügyészség álláspontja szerint a pénzmosási tevékenység 2005 és 2012 között zajlott, és a tisztára mosott pénz egy része a Lombard Odier genfi bankszámláin landolt. Az OAG közleménye kiemeli:
A bank és egyik korábbi kapcsolattartója a gyanú szerint döntő szerepet játszott a csoport bűnügyi tevékenységéből származó bevételek elrejtésében.
A Lombard Odier, amely 1796-ig vezeti vissza történetét, határozottan tagadja a vádakat. A bank közleményében kijelentette: "Tudomásul vettük a svájci főügyészség döntését, hogy vádat emel a bank ellen ellenőrzési hiányosságok miatt. A bank szerint azonban a vádak alaptalanok."
Az ügyészség közlése szerint a nyomozás 2016 óta folyik a bank ellen.Gulnara Karimova ellen, aki jelenleg Üzbegisztánban tölti börtönbüntetését, 2023-ban emelt vádat a svájci főügyész pénzmosás vádjával.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
