Rosszban sántikált az európai óriásbank, brutális bírságot kapott a nyakába

Az amerikai igazságügyi minisztérium közleménye szerint a Credit Suisse Services AG elismerte, hogy több mint 4 milliárd dollárt rejtett el az amerikai adóhatóság (IRS) elől, legalább 475 offshore számlán keresztül.

A vádak szerint a svájci bank szingapúri számlákat vezetett amerikai adófizetők számára, akik ezeket a számlákat az amerikai adók és bejelentési kötelezettségek elkerülésére használták.

"A Credit Suisse bankárai többek között meghamisították a nyilvántartásokat, fiktív adományozási papírokat dolgoztak fel, és több mint 1 milliárd dollár értékű számlát kezeltek adómegfelelési dokumentáció nélkül" – közölte az igazságügyi minisztérium, hozzátéve, hogy ezzel a Credit Suisse AG új bűncselekményeket követett el és megszegte a 2014 májusában az Egyesült Államokkal kötött vádalku-megállapodását.

2014-ben a Credit Suisse volt húsz éven belül az első nagybank, amely bűnösnek vallotta magát amerikai büntetőjogi vádban, és 2,5 milliárd dolláros bírság megfizetését vállalta az ügyfelek adócsalásában való segédkezésért, egy több évtizeden át tartó összeesküvés részeként.

A mostani megegyezés előzménye, hogy az amerikai szenátus pénzügyi bizottsága 2023-ban megállapította, hogy a Credit Suisse megsértette a 2014-es megállapodását az amerikai hatóságokkal, mivel továbbra is segített az adócsalásban, és több mint 700 millió dollárt titkolt el a kormány elől.

A Credit Suisse-t 2023-ban felvásároló UBS hétfőn közölte, hogy a Credit Suisse Services AG bűnösnek vallotta magát hamis jövedelemadó-bevallások készítésében való segédkezés és összeesküvés egy rendbeli vádjában. A UBS hangsúlyozta, hogy ő maga nem volt érintett az ügyben, amely a 2023-as felvásárlás előtt kezdődött.

A bűnösség beismerése és a bírság mellett a Credit Suisse Services vádemelés nélküli megállapodást kötött, amely kötelezi őt és a UBS-t a nyomozásokban való együttműködésre és az amerikai érintettségű számlákkal kapcsolatos információk közzétételére – közölte az igazságügyi minisztérium.

A svájci hitelintézet a Credit Suisse felvásárlásakor már függő kötelezettségként számolt az üggyel, és várhatóan az erre elkülönített összeg egy részét felszabadítja a második negyedévben. Ezzel egyidejűleg a bank várhatóan a kifizetéssel kapcsolatos terhet is elkönyveli.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images