Kriptós befektetési csalásban utazó bűnözőket kapcsoltak le
Bank

Kriptós befektetési csalásban utazó bűnözőket kapcsoltak le

Portfolio
Spanyolországban felszámoltak egy kriptovaluta-befektetési csalásra szakosodott bűnszervezetet, amely több száz millió eurót moshatott tisztára. 
A legforróbb digitális banki innovációkról, fintech újításokról is szó lesz a Portfolio november 4-ei Banking Technology rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Az Europol hétfői közleménye szerint a spanyol rendőrség vezette a bűnszervezet elleni műveletet, amelyben francia, észt és amerikai bűnüldöző szervek is részt vettek. Az akció eredményeként öt személyt tartóztattak le, hármat a Kanári-szigeteken, kettőt pedig Madridban.

A nyomozók szerint a bűnszervezet 460 millió eurót mosott tisztára világszerte kiépített hálózatán keresztül.

A hágai székhelyű Europol közlése szerint a hálózat feltételezhetően világszerte bűntársakat alkalmazott a pénzeszközök mozgatására készpénzfelvételek, banki átutalások és kriptovaluta-tranzakciók révén.

A nyomozók gyanúja szerint a szervezet Hongkongban hozott létre vállalati és banki hálózatot, különböző személyek nevén lévő fizetési átjárókat és felhasználói fiókokat használva különböző tőzsdéken a bűncselekményből származó pénzek fogadására, tárolására és továbbítására. Az Europol tájékoztatása szerint a nyomozás továbbra is folyamatban van.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Holdblog

Végső soron a NATO is csak üzlet

Indul az emelt NATO-kiadások rendszere, 5 százalék lesz az előirányzott szint. De a hadiiparban Európa versenyképtelen, az amerikai gyártók már el is kezdték körbeudvarolni a... The post Végs

PR cikk
FRISS HÍREK
NÉPSZERŰ
Összes friss hír
Nagy megszorításról döntött a magyar kormány
Portfolio Sustainable World 2025
2025. szeptember 4.
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
2025. szeptember 17.
Portfolio Future of Finance 2025
2025. szeptember 18.
Portfolio Private Health Forum 2025
2025. szeptember 30.
Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Portfolio hírlevél

Ne maradjon le a friss hírekről!

Iratkozzon fel mobilbarát hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Kiadó modern irodaházak

Az iroda ma már több, mint egy munkahely. Találják meg most cégük új otthonát.

Díjmentes előadás

Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?

A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.

Díjmentes online előadás

Számolj háromig és start!

Webináriumunkon megmutatjuk, hogyan indítsd el első befektetésed, milyen új funkciók érhetők el kereskedési platformjainkon, és hogyan vághatsz bele magabiztosan a tőzsdei kereskedésbe – akár már holnap.

Ez is érdekelhet