Befektetés

Nem tudja a bank, hogy lettek gazdagok a gazdag ügyfelei – Vizsgálódik a hatóság

Portfolio
 Mintegy 8000 privátbanki ügyfelét világítja át a Standard Chartered, miután kiderült, hogy jó pár ügyfelének vagyonszerzési gyakorlata hagy némi kivetni valót maga után, és a rosszabb mindebben az, hogy a bank nem nagyon tudja, hogyan lettek gazdag ügyfelei még gazdagabbak. A hatóságok is vizsgálódnak – számol be a hírről a Bloomberg.

Mint kiderült, egy dubai hatósági szerv már két éve jelentős problémákat talált a StanChart ottani privátbanki hálózatában, a jelentés szerint a bank nem dokumentálta megfelelően azt, hogy egyes ügyfelei honnan szerezték a vagyonukat, de sokuknál olyan alap információk is hiányoztak, mint cím vagy telefonszám - állítják az ügyre rálátó források, akik szerint a problémák a szingapúri, hongkongi és londoni irodákban is fennállnak.

 A bank pénzmosás elleni harca meglehetősen gyenge lábakon áll, áprilisban ugyancsak az ügyfelek nem megfelelő átvilágítása miatt már kapott egy127 millió dolláros bírságot a brit pénzügyi hatóságtól.

A StanChart privátbanki üzletága 65 milliárd dollárnyi vagyont kezel, ügyfelei között több fontos ember is van, köztük közel-keleti királyi családtagok, afrikai és ázsiai politikusok, és a szaúdi királyi család egy tagja is közöttük volt.

intel logo company
koronavirus2
usacapitolium
imf
koronavirus2
ferihegyi reptér
koronavírus
forint200124
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
2020. február 27.
Építőipar 2020
2020. március 3.
Agrárium 2020
2020. március 5.
Biztosítás 2020
2020. március 10.
Investment, Wealth and Savings (IWS) 2020
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Kiadó modern irodaházak

Az iroda ma már több, mint egy munkahely. Találják meg most cégük új otthonát.

Infostart.hu

Szerkesztő - újságíró

Szerkesztő - újságíró

Event Driven Equity Analyst

Event Driven Equity Analyst

Privát banki tanácsadó

Privát banki tanácsadó
Esti webinárium
Közérthető előadás kezdőknek.
A tőzsdei könyv
Az alapoktól a trendkövető kereskedési stratégiákig kísér a könyv.
Szexuális zaklatás és erőszakoskodás a brit Deloitte-nál, kirúgták a tetteseket