Befektetés

Nem tudja a bank, hogy lettek gazdagok a gazdag ügyfelei – Vizsgálódik a hatóság

Portfolio
 Mintegy 8000 privátbanki ügyfelét világítja át a Standard Chartered, miután kiderült, hogy jó pár ügyfelének vagyonszerzési gyakorlata hagy némi kivetni valót maga után, és a rosszabb mindebben az, hogy a bank nem nagyon tudja, hogyan lettek gazdag ügyfelei még gazdagabbak. A hatóságok is vizsgálódnak – számol be a hírről a Bloomberg.

Mint kiderült, egy dubai hatósági szerv már két éve jelentős problémákat talált a StanChart ottani privátbanki hálózatában, a jelentés szerint a bank nem dokumentálta megfelelően azt, hogy egyes ügyfelei honnan szerezték a vagyonukat, de sokuknál olyan alap információk is hiányoztak, mint cím vagy telefonszám - állítják az ügyre rálátó források, akik szerint a problémák a szingapúri, hongkongi és londoni irodákban is fennállnak.

 A bank pénzmosás elleni harca meglehetősen gyenge lábakon áll, áprilisban ugyancsak az ügyfelek nem megfelelő átvilágítása miatt már kapott egy127 millió dolláros bírságot a brit pénzügyi hatóságtól.

A StanChart privátbanki üzletága 65 milliárd dollárnyi vagyont kezel, ügyfelei között több fontos ember is van, köztük közel-keleti királyi családtagok, afrikai és ázsiai politikusok, és a szaúdi királyi család egy tagja is közöttük volt.

Etele plaza latvanyterv
BenzinGázolaj
hollandia_nyugdíjasok_getty
GettyImages-1177537643
Népszerű
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
2019. november 6.
Portfolio Private Health Forum 2019
2019. november 7.
Energy Investment Forum 2019
2019. november 14.
Portfolio Banking Technology 2019
2019. november 20.
Office Stage - Út a hatékony irodához
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Kiadó raktárak és logisztikai központok

A legmodernebb ipari és logisztikai központok kínálata egy helyen

Infostart.hu

Junior elemző/elemző

Junior elemző/elemző

Szerkesztő-újságíró

Szerkesztő-újságíró
Online kurzus
Akár 100 000 Ft-al elkezdhető, hosszú távú megtakarítási módszer.
A tőzsdei tankönyv
Az alapoktól a trendkövető kereskedési stratégiákig kísér a könyv.
hollandia_nyugdíjasok_getty