A 46 tagállamot tömörítő szervezet szakértői megállapították, hogy terrorizmus finanszírozásával kapcsolatban jelentős javulásra lenne szükség "a jogi személyek átláthatósága, valamint a nyomozás és a büntetőeljárás" terén. A bizottság szerint Monaco jó eredményeket ért el a pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos kockázatok azonosítása terén...
Kedves Olvasónk!
A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött. Lapunk kiemelt tartalmaihoz való hozzáférés díja egy évre 29 845 forint. Választhatsz havi csomagot is, melynek költsége 2 490 forint. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
