Bennfenntes kereskedői csoport után nyomoz a hatóság, egyetemistákat és pályakezdőket szerveztek be

A nyomozás egyik központi eleme egy olyan eset, amikor egy egykori Rothschild & Co. alkalmazott állítólag kiszivárogtatott információkat Bernard Arnault milliárdos 2 milliárd eurós tervéről a Christian Dior tőzsdéről való kivezetésére vonatkozóan. Bár az üzlet sosem valósult meg, gyanús kereskedések történtek Párizsban, Dubajban és New Yorkban.

A hatóságok szerint a kapcsolat a feltételezett informátor és a hálózat között évekkel korábban kezdődött, amikor még a HEC Paris üzleti iskola hallgatója volt.

A csoport lakhatási segítséget, karriertanácsokat és a megjelenésével kapcsolatos tippeket is kínált neki, feltehetően azért, hogy később a pénzügyi világ bennfenteseként információforrásként használhassák.

A francia hatóságok azt is állítják, hogy az érintett megoszthatott részleteket egy olyan fúziós és felvásárlási ügyletről, amelyet az Egyesült Államokban is vizsgálnak egy kontinenseken átívelő bennfentes kereskedési hálózat részeként, amely állítólag több mint 17 millió dollárnyi illegális nyereséget termelt.

A Dior-ügy különlegessége, hogy a beszervezési kísérletek nagyon korán, már azelőtt elkezdődtek, hogy a célszemélyek valódi hozzáféréssel rendelkeztek volna bennfentes információkhoz. A francia nyomozók szerint a hálózat hasonlóan közelített meg egy mesterképzést végző gyakornokot és legalább négy fiatal pénzügyi szakembert a Rothschildnál, a JPMorgannél, a Lazardnál és a HSBC-nél 2016 és 2018 között, akik látszólag mind elutasították a bennfentes tippek szolgáltatását.

A francia tőzsdei és korrupcióellenes felügyeleti szervek nemrég figyelmeztettek a szervezett bűnözéshez köthető hálózatokra, amelyek rendszeresen próbálnak bennfentes információkat szerezni pénz, ajándékok vagy egyéb előnyök felajánlásával. Az Autorité des Marchés Financiers szerint különösen veszélyeztetettek a befektetési bankárok, ügyvédek, valamint a tőzsdén jegyzett vállalatok pénzügyi, fúziós és felvásárlási, sőt informatikai részlegeinek munkatársai.

Az ügyet jelenleg a Parquet National Financier ügyészei vizsgálják a párizsi csendőrség nyomozati egységével együttműködve. A feltételezett Dior-informátor körülbelül öt éve távozott a Rothschildtól, de továbbra is a pénzügyi szektorban dolgozik, miközben az ügy folytatódik, büntetőjogi vádak vagy tárgyalás elrendelése nélkül. Ügyvédjén keresztül tagadta a jogsértést.

A Rothschild közölte, hogy "soha nem volt tudomása ilyen állítólagos magatartásról, amikor ez a bankár alkalmazásban állt". A Dior, amely ellen nem merült fel gyanú, nem kívánt nyilatkozni.

A gyanús Dior-tranzakciókat a francia hatóságok olyan személyekhez és szervezetekhez kötötték, akik kapcsolatban álltak a feltételezett informátort beszervező négy fős csoporttal. Más kereskedések két olyan rokonhoz vezettek, akik egy másik bennfentes vizsgálathoz köthetők. Hangüzeneteik arra utalnak, hogy megpróbálták befolyásolni a Dior részvényárfolyamát azzal, hogy újságírókkal osztották meg az üzleti tippet, de sikertelenül. Ennek eredményeként a gyanús nyereségek viszonylag szerények maradtak, összesen mintegy 400 000 euró.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ