pénzváltó-bankjegy-budapest-mnb-hanifa
Deviza

Engedély nélküli pénzváltót fülelt le az MNB

Portfolio
Az MNB azonnali hatállyal megtiltotta a budapesti Hanifa Szolgáltató Kft.-nek, hogy engedély nélkül üzletszerű pénzváltási tevékenységet végezzen. A jegybank a társaságnál piacfelügyeleti eljárást folytat és büntetőfeljelentést tett. Bár korábban a Hanifának kiemelt közvetítői engedélye volt e tevékenységre, a gyanú szerint jogosultsága megszűnése után is – immár engedély nélkül – folytatja működését - olvasható az MNB közleményében.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból piacfelügyeleti eljárást folytat a budapesti székhelyű HanifaSzolgáltató Kft. (Hanifa) tevékenységének áttekintésére. A vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a társaság végez-e üzletszerűen – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény (Hpt.) szerint jegybanki engedélyhez kötött – pénzváltási kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységet.

A Hanifa korábban egy szövetkezeti hitelintézet kiemelt közvetítőjeként rendelkezett engedéllyel pénzváltási tevékenység végzésére, ám az azzal kötött megbízási jogviszonya megszűnt. Az eddigi adatok szerint viszont a Hanifa engedélyének megszűnése ellenére folytatta pénzváltási tevékenységét, noha az MNB erre vonatkozó nyilvántartásában már nem szerepel. Így ilyen tevékenység végzésére Magyarországon már nem jogosult.

Az MNB munkatársai a piacfelügyeleti eljárás során próbaügyletkötést is magába foglaló, előzetes bejelentés nélküli helyszíni ellenőrzést tartottak a társaságnál. Ennek során a Hanifaüzlethelyiségében mintegy 30 féle valutát (eurót, amerikai dollárt, angol fontot, kínai jüant, s emellett többek közt albán leket, grúz larit, makedón dínárt, maláj ringitet és thai bátot) leltek fel.

Ma közzétett végzésében így a jegybank ügyfélvédelmi okokból azonnali hatállyal megtiltotta a piacfelügyeleti eljárás alatt álló társaságnak, hogy – a Western Union részére jogszerűen végzett pénzforgalmi közvetítői tevékenysége kivételével – bármely pénzügyi felügyeleti engedélyhez vagy bejelentéshez kötött tevékenységet, különösképp pénzváltást végezzen. Az ügyfelek érdekeinek megóvása végett a jegybank büntetőfeljelentést is tett az ügyészségen.

A piacfelügyeleti eljárását az MNB határozattal zárja majd le, amelynek eredményét honlapján nyilvánosan közzéteszi. Végzésében a jegybank jelezte a Hanifának azt is: ha pénzváltási tevékenységét esetleg folytatná, azt az MNB majdani határozatában rosszhiszeműsége bizonyítékaként, s így súlyosító körülményként értékelheti.

wall street_shutterstock
Kiadta újabb hard-Brexit felkészítő anyagát Brüsszel: ez vár az emberekre és cégekre
Alteo klub
boeing 737NG
LONDON, ENGLAND - OCTOBER 03: British Prime Minister Boris Johnson leaves 10 Downing Street on October 3, 2019 in London, England.
barcelona katalán tüntetés rendőrség
Népszerű
Friss hírek TÖBB FRISS HÍR
2019. november 6.
Portfolio Private Health Forum 2019
2019. november 7.
Energy Investment Forum 2019
2019. november 14.
Portfolio Banking Technology 2019
2019. november 20.
Office Stage - Út a hatékony irodához
Portfolio hírlevél
Ne maradjon le a friss hírekről!
Iratkozzon fel megújult, mobilbarát
hírleveleinkre és járjon mindenki előtt.

Ügyvédek

A legjobb ügyvédek egy helyen

Infostart.hu

Junior elemző/elemző

Junior elemző/elemző

Szerkesztő-újságíró

Szerkesztő-újságíró
Online előadás
Befektetési termékek a magas hozam reményében.
A tőzsdei tankönyv
Az alapoktól a trendkövető kereskedési stratégiákig kísér a könyv.
500 forint ötszázas bankjegy