Előfizetői tartalom

Borítékos fizetés, fiktív és fintech számlák: lebukott a bűnszervezet

Portfolio
Duplikált bűnszervezetet buktattak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatóságának nyomozói. A kettős céghálózat szinte az egész országot lefedve folytatta az illegális tevékenységét. Közel 500 alkalmazott „feketebéres” érintettségével, egymilliárd forintot meghaladó vagyoni hátrányt okoztak a költségvetésnek.

A bűnszervezet szálait egy Pest vármegyei férfi fogta össze. Az elkövető két, egyenként többszintű céghálózatot hozott létre és működtetett; a cégcsoport vezetőjeként ő volt a piramisok csúcsain lévő haszonhúzó cégek ügyvezetője. Konspiráltan ténykedett és biztosra ment: a két takarításra szakosodott bűnszervezet egymás tevékenységéről mit sem tudott, azonban...

Kedves Olvasónk!

A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.

Az előfizetés a következőket tartalmazza:

  • Portfolio.hu teljes cikkarchívum
  • Kötéslisták: BÉT elmúlt 2 év napon belüli kötéslistái

Előfizetés