Büntetőeljárás alá vontak egy bankárt a svájci hatóságok, aki hét éven át, összesen 14 millió frankkal rövidítette meg ügyfelét. Az illetőt nem nevezték meg, csak annyit tudni róla, hogy egy genfi privátbank igazgatótanácsának tagja volt.
A bankárhoz ügyfele egy kirakatcégen keresztül vitt pénzt, vélhetően az anyagi javak nem legális forrásból származtak, az ügyfél is rejtegette ezeket saját országának hatóságai elől.
A bankár hamis kimutatásokat készített arról, hogy a rábízott pénz még megvan, de valójában ebből barátainak adott kölcsön, családjára költött, illetve saját magának vásárolt vagyontárgyakat belőle. Az ügyfél nem nézett utána annak, hogy tényleg megvan-e a pénze, mivel nem voltak meg ehhez a megfelelő legális csatornák.
Végül nem az ügyfél fogott gyanút, hanem a pénzmosás-elhárítással foglalkozó hatóságok, akiknek feltűnt, hogy jelentős összegek mozognak a svájci kisbank és egy Dominikai Köztársaságban bejegyzett kirakatcég közt. A bankárt eljárás alá vontak, pénzmosással, lopással, csalással vádolják.
A bankár még akkor is költötte az ügyfél pénzét, amikor eljárást kezdtek ellene a hatóságok.
Azt nem tudni, az ügyféllel végül mi lett.
Címlapkép forrása: Getty Images
