- A közgyűlés tervezett időpontja: 2023. április hó 19. (szerda) 10:00 óra
- A közgyűlés helye: Sunhill Bistro (1016 Budapest, Naphegy u. 67.)
- A közgyűlésen való részvétel módja: személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján
- A közgyűlés formája: ülés tartása
A tervezett közgyűlés napirendi pontjai
- 1. Döntés a Társaság 2022. évre vonatkozó, az EU által befogadott NemzetköziPénzügyi Standardok (IFRS) alapján elkészített éves beszámolójának elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, az Audit Bizottság és a Felügyelőbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján; Döntés a Társaság 2022. évre vonatkozó, az EU által befogadott Nemzetközi Pénzügyi Standardok (IFRS) alapján elkészített konszolidált éves beszámolójának elfogadásáról az Igazgatóság előterjesztése, az Audit Bizottság és a Felügyelőbizottság véleménye és a Könyvvizsgáló nyilatkozata alapján;
- 2. Döntés a 2022. évi adózott eredmény felhasználásáról;
- 3. Döntés a Társaság 2022. évre vonatkozó Felelős Társaságirányítási Jelentésének(FTJ) elfogadásáról
- 4. Döntés az Igazgatóság munkájának értékeléséről, tagjai részére a felmentvénykiadásáról;
- 5. Döntés az igazgatóság egyes tagjai mandátumának meghosszabbításáról;
- 6. Döntés a felügyelőbizottság és auditbizottság egyes tagjai mandátumának meghosszabbításáról;
- 7. Döntés a Társaság Alapszabályának módosításáról;
- 8. Véleménynyilvánító szavazás a Társaság Javadalmazási Jelentéséről;
- 9. Tájékoztatás saját részvények megszerzésére irányuló közgyűlési felhatalmazásról,döntés saját részvény szerzésére irányuló felhatalmazásról.
